证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-062
广东达志环保科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）14:00
2、现场会议召开地点：广州市增城区永宁街新新六路 333 号广州嘉力达酒
店十一楼
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 5 月 21 日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长 XU HUANXIN 先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表上市公司股份
9,994,410 股，约占上市公司股份总数的 9.4636%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表上市公司股份 9,994,410 股，约占上市公司股份总
数的 9.4636%；通过网络投票的股东 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司
股份总数的 0.0000%。
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表上市公司股份 662,478 股，约占
上市公司股份总数的 0.6273％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表上市公司股份 662,478 股，约占上市公司股份总数的 0.6273％；通过网络投票的
中小股东 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司股份总数的 0.0000%。
3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，部分董事、部分监事通过视频方式出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2.2 发行方式
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2.4 发行价格及定价原则
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2.5 发行数量
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2.6 限售期
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2.7 上市地点
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2.8 议案的有效期
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2.9 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2.10 募集资金投向
表决结果为：同意 9,994,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 662,478 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2020 年度非公开发行
A 股股
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