300529 深市 健帆生物

    经珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会召集，并于2014年1月20日
以专人送出、传真及／或电子邮件等形式向全体发起人发出会议通知，珠海健帆生物
科技股份有限公司201 3年度股东大会予2014年2月10日在公司会议室以现场召开
的方式举行。出席本次股东大会的股东及，或股东代表88人，持有公司发行在外有表
决权股份1亿3500万股(占公司发行在外有表决权股份总数的100%)；公司董事、
监事列席了本次股东大会：本次股东大会由公司董事长董凡先生主持，符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议以书面记名
投票方式逐项表决通过以下决议：
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