300529 深市 健帆生物

健帆生物:第一届董事会第十二次会议决议
    经珠海健帆生物科技股份有限公司第一届董事会董事长董凡先生召集，并于本
次会议召开前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，珠海健
帆生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2012年6月18日在公司会
议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事9人，亲自出席本次会议的
董事9人（无代为出席会议并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长董凡先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法>等法律、行政法规、规范性文件以及《珠海健帆生物科技股份有限公司章
程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：
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