300529 深市 健帆生物

健帆生物:2013年第二次临时股东大会决议
    经珠海健帆生物科技股份有限公司第一届董事会召集，并于2013年6月7日以
专人送出、传真及／或电子邮件等形式向全体发起人发出会议通知，珠海健帆生物科
技股份有限公司20 1 3年第二次临时股东大会于2013年6月23日在公司会议室以现
场召开的方式举行。出席本次股东大会的股东及／或股东代表88人，持有公司发行在
外有表决权股份7500万股（占公司发行在外有表决权股份总数的100%）；公司董
事、监事列席了本次股东大会；本次股东大会由公司董事长董凡先生主持，符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议以书面记
名投票方式逐项表决通过以下决议：
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