300529 深市 健帆生物

健帆生物:第二届董事会第三次会议决议
    经珠海健帆生物科技股份有限公司董事会召集，并于本次会议召开前以专人送
  达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，珠海健帆生物科技股份有限公
  司第二届董事会第三次会议于2014年3月28日在公司会议室以现场召开的方式举
  行。虚当出席本次会议的董事9人，亲自出席本次会议的董事9人（无代为出席会
  议并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长董凡
  先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法>等法律、行政法
  规、规范性文件以及《珠海健帆生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议以
  书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：
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