300529 深市 健帆生物

    经珠海健帆生物科技股份有限公司董事会召集，并于本次会议召开前以专人送
达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，珠海健帆生物科技股份有限公
司第二届董事会第二次会议予2014年1月20日在公司会议室以现场召开的方式举
行。应当出席奉次会议的董事9人，亲自出席本次会议的董事9人（无代为出席会
议并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长董凡
先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件以及《珠海健帆生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议以
书面记名投票方式遂项表决通过以下决议：
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