300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526        证券简称：*ST 中潜        公告编号：2022-139
                中潜股份有限公司

    关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会成员于 2022
年 12 月 1 日任期届满，因受疫情管控等因素影响，第五届董事会董事候选人及
监事会监事候选人的提名工作开展进度有所耽误，公司未能于 2022 年 12 月 1
日前完成第五届董事会、监事会换届选举工作。

    公司于 2022 年 12 月 2 日召开了第五届董事会、监事会换届选举相关的提名
会、董事会、监事会、职工代表大会，但相关议案尚有待 2022 年 12 月 22 日召
开 2022 年第七次临时股东大会审议。因此，在第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会成员、高级管理人员以及董事会各专门委员会成员的任期相应顺延，且仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                                    中潜股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2022 年 12 月 9 日