300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526        证券简称：*ST 中潜      公告编号：2022-117
                中潜股份有限公司

        2022 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会不存在否决议案情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2022 年 10 月 13 日下午 15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 10 月 13 日上午 9:15-
下午 15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公
司会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长高宗标先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况


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  出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表股份总数 78,050,912 股，
占公司总股份的 38.2136%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 67,497,862 股，占公司总股份的 33.0469%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共 9 人，代表股份 10,553,050 股，占公司总股份的5.1668%。

  出席本次会议的中小股东共 9 人，代表股份 350,600 股，占公司总股份的
0.1717%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》。

  该议案的表决结果为：同意 77,995,412 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9289%；反对 55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0711%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  其中中小股东表决结果为：同意 295,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1700%；反对 55,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.8300%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

    三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、中潜股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。


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                                                    中潜股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2022 年 10 月 13 日