300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526                证券简称：*ST 中潜              公告编号：2022-097
                        中潜股份有限公司

              关于补选董事会专门委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

  中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第
四十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选产生了第四届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。本次补选完成后，第四届董事会专门委员会成员如下所示：

        专门委员会                        委员                      主任委员

        战略委员会              高宗标、戴福全、鲍金红              高宗标

        提名委员会              鲍金红、高宗标、杜俊娟              鲍金红

        审计委员会              杜俊娟、高宗标、鲍金红              杜俊娟

      薪酬与考核委员会            高宗标、鲍金红、杜俊娟              高宗标

  特此公告。

                                                          中潜股份有限公司
                                                                董事会

                                                            2022 年 8 月 24 日