300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526          证券简称：*ST 中潜        公告编号：2022-085
                  中潜股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书及变更公司证券事务代表
                        的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召开第四届董事
会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》及《关于变更公司证券事务代表的议案》。

    一、聘任副总经理兼董事会秘书的情况

  为满足公司经营管理的需要，经公司董事长高宗标先生提名，公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄一山女士（简历附后）担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄一山女士董事会秘书任职生效后，公司董事长高宗标先生不再代行董事会秘书职责。
  黄一山女士目前已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位的职责要求和履职能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

  公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

    董事会秘书的联系方式如下：

  电话：0755-83571281

  传真：0755-83571291


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  邮箱：zqgf888@163.com

  通信地址：广东省深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层
  邮编：518000

    二、变更公司证券事务代表的情况

  公司董事会于近日收到原证券事务代表翁懿明女士递交的书面辞职报告，翁懿明女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再在公司担任任何职务，翁懿明女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  截至本公告披露日，翁懿明女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。翁懿明女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  根据公司岗位需求，董事会同意聘任潘研先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

    证券事务代表的联系方式如下：

  电话：0755-83571281

  传真：0755-83571291

  邮箱：zqgf888@163.com

  通信地址：广东省深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层
  邮编：518000

  特此公告。

                                                        中潜股份有限公司
                                                              董事会

                                                        2022 年 7 月 25 日

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黄一山女士个人简历

  黄一山女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
具有深圳证券交易所董事会秘书资格证。2010 年 4 月至 2013 年 7 月任广东德冠薄膜
新材料股份有限公司总裁办副主任；2013 年 11 月至 2018 年 11 月任深圳市领耀东方
科技股份有限公司董事会秘书、财务总监；2019 年 7 月至 2022 年 2 月任深圳市金石
三维打印科技有限公司任董事会秘书、总经办主任。

  截至目前，黄一山女士未持有本公司股票；不存在在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；与持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


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潘研先生个人简历

  潘研先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学专业，本科学历，具有董事会秘书资格证及证券、基金、银行、保险等从业资
格证，2012 年 10 月至 2015 年 8 月任交通银行股份有限公司营运部、流程银行部综
合业务经理；2015 年 8 月至 2020 年 12 月任湖北乾涌股权投资基金管理有限公司投
资总监、副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 3 月任湖北华强科技股份有限公司证券代
表；2022 年 7 月进入公司董事会办公室工作。

  潘研先生未持有本公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规规章制度所规定的情形。