300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526          证券简称：*ST 中潜          公告编号：2022-071
                  中潜股份有限公司

          第四届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2022
年 6 月 17 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 15 日发出，本次会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  根据公司董事长兼总经理高宗标先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汪源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、中潜股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；


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  2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                                        中潜股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2022 年 6 月 17 日