300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526            证券简称：*ST 中潜          公告编号：2022-059
                  中潜股份有限公司

          第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于 2022
年 5 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 19 日发出。本次会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

    经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名戴福全先生、王志涛先生、储文娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）提名戴福全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （2）提名王志涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （3）提名储文娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人


证券代码：300526            证券简称：*ST 中潜          公告编号：2022-059
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

    为满足公司经营管理的需要，经公司总经理高宗标先生提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任曾宪康先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    鉴于本次董事会审议的议案一涉及股东大会职权，公司拟于 2022 年 6 月 8 日下
午 2:00 召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                        中潜股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 5 月 24 日