300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2022-015
                  中潜股份有限公司

      关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选高宗标先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。高宗标先生的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                                        中潜股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2022 年 3 月 9 日

证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2022-015
附件：高宗标先生简历：

  高宗标先生:中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外永久居留权。2004 年至今，
任上海瑞高投资有限公司执行董事，2019 年 5 月至今，任江苏云智星河网络科技股份有限公司董事长，2021 年 8 月至今，任江苏瑞智中和新能源科技有限公司执行董事兼总经理。

  高宗标先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人。