证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2021-045
中潜股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步提高公司决策效率，加强信息披露管理，依据新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年 6 月修订），公司董事会对《公司章程》作出了相应修订。
具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
170,116,816 元（“元”指“人民币元”， 204,248,968 元（“元”指“人民币元”，
以下同）。 以下同）。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
170,116,816 股，公司的股本结构为：普 204,248,968 股，公司的股本结构为：普
通股 170,116,816 股；其他种类股 0 股。 通股 204,248,968 股；其他种类股 0 股。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防 潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复 护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运 合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、 动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事涉水运动技术培训、潜水技 外销售。从事涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务，旅游辅助服务等； 术培训、潜水体验服务，旅游辅助服务等；
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从事商务咨询、计算机软件开发、节约能 从事商务咨询、计算机软件开发、节约能源开发技术的研究、一般商品的配送。（上 源开发技术的研究、一般商品的配送；以述经营范围中涉及资质、许可和专项规定 自有资金从事投资活动、电子元器件批管理的，按国家有关规定办理，其中涉水 发、半导体分立器件销售、非金属矿及制运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验 品销售、化工产品销售（不含许可类化工服务、旅游辅助服务由分支机构经营）。 产品）。（上述经营范围中涉及资质、许
可和专项规定管理的，按国家有关规定办
理，其中涉水运动技术培训、潜水技术培
训、潜水体验服务、旅游辅助服务由分支
机构经营）。
第一百一十三条 董事会由 7 名董事组 第一百一十三条 董事会由 5-7 名董事组
成，其中独立董事 3 名。董事全部由股东 成，其中独立董事 2-3 名。董事全部由股
大会选举产生。 东大会选举产生。
注：其中，关于第六条和第十九条的修订原因为：公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 22 日分别召开了
第四届董事会第三次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，以公司总股本
170,660,816 剔除已回购股份后 170,116,816 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.33 元人民币现金，同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。该权益分派方案于 2020 年 7 月 16 日实施完毕，转增前公司总股本为
170,116,816 股，转增后公司总股本为 204,248,968。现对《公司章程》所涉及注册资本和股本总数等内容进行相应修订。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
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