证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2021-020
中潜股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年
3 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 25 日发出。本次会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司董事长张顺先生辞去公司董事、董事长等相关职务，张顺先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，张顺先生仍将继续履行公司董事、董事长职责至新任董事、董事长产生。
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈春国先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时接任公司董事会战略委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-021），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
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本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，公司拟于2021年4月12日15:00
召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2021-020
候选人简历：
陈春国先生，1973 年出生，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。1996
年至 2013 年任职大连实德集团有限公司；2014 年至 2016 年任大连海润来集团有限
公司董事；2016 年至 2018 年任中国再生医学国际有限公司（HK08158）执行董事、行政总裁；2018 年至 2020 年任鞍炼集团有限公司执行董事。
截至目前，陈春国先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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