300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526        证券简称：中潜股份      公告编号：2020-134
                中潜股份有限公司

        2020 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2020 年 11 月 12 日（星期四）下午 15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

  2、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公
司会议室

  3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长张顺先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

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股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表的股份总数为50,742,069 股，占公司总股本 204,248,968 股的 24.8432%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 1 人，所持股份 50,126,699 股，占公司总股本的 24.5420%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人（香港中央结算有限公司），所持股份 615,370 股，占公司总股本的 0.3013％。

  其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 1 人，代表股份 615,370 股，占公司股份总数0.3013％。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

  该议案的表决结果为：同意50,742,069股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决结果为：同意615,370股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

    （二）审议通过了《关于存货盘亏的议案》；


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  该议案的表决结果为：同意50,742,069股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决结果为：同意615,370股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

    （三）审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》。

  该议案的表决结果为：同意50,707,647股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9322%；反对34,422股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0678%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决结果为：同意580,948股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.4063%；反对34,422股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.5937%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、中潜股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的法律意见书。


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  特此公告。

                                                    中潜股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2020 年 11 月 12 日