300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526          证券简称：中潜股份          公告编号：2020-131
                  中潜股份有限公司

            关于监事辞职暨补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  中潜股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司股东代表监事代利女士提交的书面辞职报告。代利女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日，代利女士未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，代利女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定人数，因此代利女士的辞职申请将在公司股东大会审议产生新的股东代表监事后生效，在此之前，代利女士将继续履行公司监事职务。公司及公司监事会对代利女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司于 2020 年 10 月 30 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
补选股东代表监事的议案》，同意增补王志涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

  特此公告。

                                                        中潜股份有限公司
                                                              监事会

                                                        2020年10月30日