证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2020-130
中潜股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2020 年
10 月 30 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以通讯方式
召开，会议通知已于 2020 年 10 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由监事会主席冯小燕女士
主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》；
公司股东代表监事代利女士因个人原因辞去公司监事职务，鉴于代利女士辞去监事职务，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名王志涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。代利女士在新选举股东代表监事就任后将不再担任股东代表监事职务，公司对其在担任股东代表监事职务期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关披露。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2020-130
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
中潜股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 30 日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2020-130
附件：股东代表监事候选人简历
王志涛先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2007 年 9 月至 2013
年 9 月在安徽蓝鼎置地发展有限公司任职；2013 年 9 月至 2020 年 4 月在韩国济州神
话世界任职；2020 年 5 月至今在中潜股份有限公司任行政人事中心副总监。
截止目前，王志涛先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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