300523 深市 辰安科技

                                                                  北京辰安科技股份有限公司

证券代码：300523        证券简称：辰安科技        公告编号：2021-042
            北京辰安科技股份有限公司

        第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议
通知于 2021 年 10 月 21 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由
监事会主席刘碧龙先生主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的实施主体、募集资金用途及投资项目规模，不会对公司的正常经营产生重大

                                                                  北京辰安科技股份有限公司

不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    《关于募集资金投资项目延期的公告》及独立董事、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                      北京辰安科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 28 日