300523 深市 辰安科技

          北京辰安科技股份有限公司独立董事

 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
  作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，就公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对相关事项发表如下事前认可意见：

    一、关于公司与中国电信集团财务有限公司开展金融服务合作事项的事前认可意见

  本次金融服务合作暨关联交易事项有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

  同意将《关于公司与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融服务框架协议>的议案》《关于公司与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》《关于公司与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

    二、关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度事项的事前认可意见

  经核查，本次向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易事项有利于公司的长期发展，不会损害公司及中小股东的利益，也不构成对上市公司独立性的影响，同意将《关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

  独立董事：于梅、卢远瞩、尹月

                                              2021 年 10 月 22 日