300520 深市 科大国创

证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2022-76
            科大国创软件股份有限公司

        关于 2022 年度向特定对象发行股票预案

                修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日、2022
年 6 月 17 日分别召开第四届董事会第四次会议、2022 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
  根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 10 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

    预案章节                章节内容                      修订情况

    特别提示                特别提示          更新了本次向特定对象发行股票方
                                                案已经履行的决策和审批程序

      释义                    释义            更新“预案/本预案”释义

                  “七、本次向特定对象发行是否  更新了实际控制人及其控制的公司
第一章 本次向特  导致公司控制权发生变化”    股份比例

定对象发行股票方

案概要            “八、本次向特定对象发行的审  更新了本次发行方案已取得的批准
                  批程序”                    及尚需呈报批准的程序

第二章 董事会关  “二、本次募集资金投资项目的
于本次募集资金使  基本情况”之“（一）智能网联  更新了项目涉及报批事项的情况
用的可行性分析    与智慧能源系统研发生产一体

                  化基地建设项目（一期）”

第三章 董事会关  “一、本次发行后公司业务与资  更新了实际控制人及其控制的公司
于本次发行对公司  产整合计划、公司章程、股东结  股份比例
影响的讨论与分析  构、高管人员结构、业务结构的


                  变动情况”之“（三）本次发行

                  对公司股东结构的影响”

                  “二、最近三年公司利润分配情  更新了 2021年度公司利润分配方案
                  况”之“（一）最近三年公司利  实施情况

第四章 利润分配  润分配方案”

政策及执行情况    “二、最近三年公司利润分配情  更新了 2021年度现金分红金额并删
                  况”之“（二）最近三年公司现  除了表格注释

                  金分红情况”

                  “六、相关主体关于公司本次向

第五章 与本次发  特定对象发行股票填补回报措  更新了本次向特定对象发行摊薄即
行相关的董事会声  施能够得到切实履行做出的承  期回报采取填补措施的承诺主体
明及承诺事项      诺”之“（二）公司控股股东、

                  实际控制人的承诺”

  除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《科大国创软件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

  特此公告。

                                      科大国创软件股份有限公司董事会
                                              2022 年 7 月 11 日