证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-46
科大国创软件股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2023 年 6 月 5 日（周一）下午 14:30。
2、网络投票时间：2023 年 6 月 5 日（周一）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 5 日
（周一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 6 月 5 日（周一）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
3、股权登记日：2023 年 5 月 30 日（周二）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司十六楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长董永东先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，所持（代表）股份数83,296,456股，占公司股份总数的33.6707%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份83,232,530股，占公司股份总数的33.6448%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共7名，所持（代表）股份数63,926股，占公司股份总数的0.0258%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共9名，所持（代表）股份数8,181,898股，占公司股份总数的3.3073%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
3、《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
5、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
7、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
8、《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
10、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
11、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
12、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
12.02 发行方式及发行时间
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
12.03 发行对象及认购方式
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
12.04 发行数量
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
12.05 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.6444%；弃权 0 股。
12.06 限售期
表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9367%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.35
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