证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-91
科大国创软件股份有限公司
关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案股东大会决议有效期及授权董事会
办理相关事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 25 日召开的
2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，同意公司发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司（以下简称“贵博新能”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月；股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准。截至目前，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，配套募集资金事项正在实施中。鉴于公司 2018 年第一次临时股东大会涉及的本次交易方案相关决议及授权董事会办理相关事宜的有效期均即将届满，为确保本次
交易的相关工作持续、有效、顺利进行，公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董
事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》，同意将本次交易方案股东大会决议有效期及授权董事会办理本次交
易相关事宜的期限均延长至本次交易实施完毕。除延长前述事项的有效期外，本次交易方案及股东大会对董事会授权的相关事宜保持不变。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2019 年 9 月 6 日
