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证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-71
科大国创软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2018 年 9 月 25 日（周二）下午 14:30
2、网络投票时间： 2018 年 9 月 24 日（周一）至 2018 年 9 月 25 日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为： 2018 年 9 月 25 日（周二）的上午 9:30 至 11:30、
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 9 月 24 日（周一）
下午 15:00 至 2018 年 9 月 25 日（周二）下午 15:00 期间
的任意时间。
3、股权登记日：2018 年 9 月 18 日（周二）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长董永东先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
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文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计15名，
所持（代表）股份数130,491,147股，占公司股份总数的64.4719%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4
名，代表股份104,675,740股，占公司股份总数的51.7173%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共11名，所持（代表）
股份数25,815,407股，占公司股份总数的12.7546%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理
人）共13名，所持（代表）股份数20,878,243股，占公司股份总数的10.3153%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议
案：
1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（子议案逐项表决）
2.1 方案概述
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
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股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2 发行股份购买资产
2.2.1 交易对方
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.2 标的资产
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.3 标的资产的交易价格
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
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2.2.4 交易对价支付方式
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.5 发行股票的种类和面值
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.6 发行方式
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案， 赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.7 发行对象和认购方式
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
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持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.8 发行价格和定价依据
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.9 股份发行数量
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.10 本次交易发行股份的锁定期
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.11 上市地点
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
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有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.12 滚存未分配利润的安排
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9553%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 20,859,143 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9085％；反对 19,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0915％；
弃权 0 股。
2.2.13 期间损益安排
关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领回避表决。
表决结果为：本次股东大会以赞成 42,748,404 股、反对 19,100 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项子议案，赞成股数占出席本次股东
