证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2020-022
浙江新光药业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会会
议通知已于 2020 年 4 月 21 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。公司于 2020 年 5 月 12 日发布了《关于召开 2019 年度
股东大会的提示性公告》（公告编号 2020－021），具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2020 年 5 月 8 日（星期五）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 15 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2020 年
5 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司五楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王岳钧先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 108,693,100 股，占上市公司总
股份的 67.9332％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 108,674,000 股，占上市公司总
股份的 67.9213％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 19,100 股，占上市公司总股份的
0.0119％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 1,196,100 股，占上市公司总股
份的 0.7476％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,177,000 股，占上市公司总股
份的 0.7356％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 19,100 股，占上市公司总股份的
0.0119％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席/列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了公司《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 108,675,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；
反对 17,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,178,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5118％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4882％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
2、审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 108,675,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；
反对 17,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,178,300 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5118％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4882％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
3、审议通过了公司《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 108,675,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；
反对 17,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,178,300 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5118％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4882％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
4、审议通过了公司《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》
反对 17,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,178,300 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5118％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4882％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
5、审议通过了公司《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 108,675,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；
反对 17,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,178,300 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5118％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4882％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
6、审议通过了《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 108,675,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,178,600 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5369％；反对 17,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4631％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
7、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 108,675,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；
反对 17,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,178,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5118％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4882％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
8、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 108,675,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；
反对 17,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,178,300 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5118％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4882％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所劳正中、许洲波律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为新光药业本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江新光药业股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、《上海锦天城律师事务所关于浙江新光药业股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司 董事会
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