300518 深市 盛讯达

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2022 年公告

证券代码：300518              证券简称：盛讯达            公告编号：2022-070
          深圳市盛讯达科技股份有限公司

      关于董事会、监事会提前换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022 年 8 月 5 日，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）
控股股东陈湧锐拟将其持有的公司 6,328,999 股股份（资本公积转增股本后调整为 8,860,599 股，占公司当前总股本的 6.22%）转让给嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司（以下简称“嘉洁成祥”）。同日，控股股东陈湧锐及其一致行动人陈湧鑫和陈湧彬与嘉洁成祥签订了《表决权委托协议》，公司控制权拟发生变更，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>、控股股东及其一致行动人签署<表决权委托协议>暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-043）。

  2022 年 8 月 16 日，嘉洁成祥与陈湧锐及其一致行动人签署了《表决权委托
协议之补充协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人签署<表决权委托协议之补充协议>暨风险提示公告》（公告编号：2022-047）。

  2022 年 9 月 30 日，公司收到控股股东陈湧锐先生的告知函，获悉陈湧锐协
议转让嘉洁成祥部分公司股份事宜已于2022年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续并进行公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股权完成过户登记暨公司实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-067）。

  公司第四届董事会、监事会原定任期至 2023 年 8 月 18 日届满，但因公司控
制权发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2022 年公告

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，现决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。

    一、董事会的换届选举情况

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
名。2022 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于提前换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会同意提名吴成华，陈公，吴运韬，李衍钢为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名赵恒勤，刘玉奇，吕国玉为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件 1）

  赵恒勤先生、刘玉奇先生尚未取得独立董事资格，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；吕国玉先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

  公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

  上述董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举第五届董事会成员（独立董事和非独立董事的选举将分别进行），董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

    二、监事会的换届选举情况

  根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比
例不低于 1/3。2022 年 10 月 9 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于提前换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名马淑山，马永桂为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。同日，

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2022 年公告

公司召开了 2022 年第一次职工代表大会，会议推选吴婷女士出任公司第五届监事会职工代表监事。上述监事候选人简历详见附件 2。经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

  本次监事会换届选举的相关议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举第五届监事会非职工代表监事，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。公司另行通过职工代表大会选举产生的职工代表监事将与上述非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

  为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

    特此公告。

                                        深圳市盛讯达科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二二年十月九日