证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2020-012
深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以
专人送达方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采取现场方式进行
表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
4、本次董事会由副董事长于明剑先生主持。
5、公司全体监事及高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：《2019 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2019 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具体内容详见《2019 年年度报告》相关章节。
公司独立董事许治、林良协、刘方誉向董事会提交了独立董事 2019 年述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2019 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
《2019 年年度报告》全文及其摘要（2020-011、2020-010）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
具体内容详见《2019 年年度报告》相关章节。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
结合公司的经营情况及发展前景等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司拟定 2019 年年度利润分配预案如下：
以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 93,340,000 股为基数，拟向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。
《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（2020-020）及独立董事意见详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2019 年度董事、高管薪酬的确认及 2020 年度董事、
高管薪酬方案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司 2019 年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司 2019 年度董事、高管的薪酬是恰当的，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（税前）
陈湧锐 董事、董事长 36.69
于明剑 董事、副董事长、总经理 38.83
李衍钢 董事、董秘、副总经理 37.01
许惠珠 董事、证券事务代表 18.00
许治 独立董事 7.20
林良协 独立董事 7.20
刘方誉 独立董事 7.20
叶燕珍 财务总监 32.16
注：
在公司履职的董事、高管按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴。
公司董事、高管 2020 年度薪酬方案以 2019 年度为基础，具体根据公司效益
及行业环境调整。
公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事陈湧锐、独立董
事许治、林良协、刘方誉回避表决，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
6、审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：2019 年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已按照相关部
门的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的有效运行及国家有关法律法规、内部规章制度的贯彻执行提供保障。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对本议案发表了同意意见；公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。以上具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于<募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，公司董事会认为：2019 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《募集资金使用管理制度》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》（2020-017）业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》（华兴所（2020）审核字 GD—087 号）。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司独立董事对本议案发表了同意意见；保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。以上具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
经审议，公司董事会认为：2019 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
专项报告业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（华兴所（2020）审核字 GD—089 号）。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。以上具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
10、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（2020-014）详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
公司监事会对本议案发表了审核意见；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》（2020-024）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
12、审议通过《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《公司章程》、《股东大会议事规则》进行了修订。
《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（2020-022）详
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