300515 深市 三德科技

证券代码：300515          证券简称：三德科技        公告编号：2021-050
                湖南三德科技股份有限公司

            第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议通知于 2021 年 10 月 11 日通过专人送达的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2021 年 10 月 22 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式
进行表决。

    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2021
年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021 年第三季度报告》。


    2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2018
年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》

    监事会认为，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的 2018
年限制性股票第三期的解锁条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对符合 2018 年限制性股票第三期解锁条件的 112 名激励对象的 73.40 万股限制性股票解除限售。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

    特此公告。

                                            湖南三德科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日