300515 深市 三德科技

  证券代码：300515        证券简称：三德科技        公告编号：2021-061
                  湖南三德科技股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开
 的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下：

    一、本次章程相关条款变更的概述

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关 规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下：

序号                修订前                              修订后

      第一百一十三条 董事会设 5 名董事，其  第一百一十三条 董事会设 7 名董事，其
 1  中独立董事 2 名。                    中独立董事 3 名。

    除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2021
 年第二次临时股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

    特此公告。

                                              湖南三德科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 11 月 26 日