证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-071
上海雪榕生物科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事余荣琳先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 14:30；
（2）网络投票时间：2019 年 9 月 16 日—9 月 17 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2019 年 9 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 9 月 16 日 15:00 时至
2019 年 9 月 17 日 15:00 的任意时间。
5、现场会议地点：上海市奉贤区高丰路999号（雪榕生物会议室）
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 200,580,426 股，占上市公司总
股份的 46.7292％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 4 人（含委托 1 人），代表股份 200,579,541 股，占上市
公司总股份的 46.7290％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 2
人，代表股份 885 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份 3,403,627 股，占上市公司总股份的 0.7929％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、本次发行证券的种类
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02、发行规模
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03、票面金额和发行价格
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04、可转换公司债券期限
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05、债券利率
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06、付息的期限和方式
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07、转股期限
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08、转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09、转股价格向下修正条款
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.11、赎回条款
总表决情况：同意 200,579,541 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 885 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,402,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9740％；反对 885 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
