证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-040
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于调整2016年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月19日
召开第二届董事会第二十次会议、2016年12月11日召开第二届董事会第二十
一次会议、2016年12月6日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了公
司2016年度非公开发行股票的相关议案。
2018年5月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议以及第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票发行方案的议
案》，经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额、募集资金投资项目进行调整。因2017年权益分配方案实施完毕，将对本次非公开发行股票发行数量进行调整。调整的具体内容如下：
（一）调整本次非公开发行股票的发行数量
因2017年权益分配方案实施完毕，将本次非公开发行股票发行数量由不超
过3,990万股（含3,990万股）调整为不超过7,581万股（含7,581万股）。
（二）调整本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
1、方案调整前
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币133,182万元，
募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 广东惠州日产170吨金针菇工厂化生产 46,179 41,936
车间项目（第二期）
2 贵州威宁日产138.6吨金针菇工厂化生产 37,376 32,988
车间项目
3 山东德州日产138.6吨金针菇工厂化生产 35,831 31,291
车间项目
4 山东德州日产75吨真姬菇工厂化生产车 32,708 26,967
间项目
合计 152,094 133,182
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
2、方案调整后
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币106,215万元，
募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 广东惠州日产170吨金针菇工厂化生产 46,179 41,936
车间项目（第二期）
2 贵州威宁日产138.6吨金针菇工厂化生产 37,376 32,988
车间项目
3 山东德州日产138.6吨金针菇工厂化生产 35,831 31,291
车间项目
合计 119,386 106,215
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2018年5月31日
