证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2021-054
江苏新美星包装机械股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通
知于 2021 年 11 月 15 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯
表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事逐项审议并以通讯方式投票表决通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-057）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于子公司紫新投资 2021-2023 年发展战略及投资规划（2021 修
订）的议案》
经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议批准，苏州紫新投资有限公
司（以下简称“紫新投资”）于 2020 年 6 月在张家港市正式注册成立，注册资本 5,000 万
元人民币。2021 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子
公司紫新投资 2021-2023 年发展战略及投资规划的议案》。为满足紫新投资未来经营发展需要，充分利用资本市场优化资源配置的优势，提高资本市场的投资效率，发挥资本投资
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运行平台的职能，拟对《紫新投资 2021-2023 年发展战略及投资规划》予以修订，主要内容如下：
1、变更“苏州紫新投资有限公司”名称为“苏州紫星投资有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）；
2、增加注册资本，由 5,000 万元人民币增加至 15,000 万元人民币；
3、为实现企业转型升级，扩大经营规模，增加新的盈利增长点，拟通过对标的公司进行考察，视情况进行投资或实施并购；
4、拟参与有潜力的上市公司的定向增发，以提升综合经济效益；
5、上述项目累计投资资金计划额度不超过本次增资后紫新投资的注册资本即 15,000
万元人民币，并授权紫新投资在上述金额范围内组织实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于制定<江苏新美星包装机械股份有限公司证券投资管理制度>的议案》
为规范公司证券投资行为，有效防范证券投资风险，提高投资收益，维护公司及广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《江苏新美星包装机械股份有限公司证券投资管理制度》。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《江苏新美星包装机械股份有限公司证券投资管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
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特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董 事会
二〇二一年十一月二十二日
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