中天国富证券有限公司
关于
深圳市名家汇科技股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十一月
保荐机构及保荐代表人声明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（下称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 10三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 13
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 14
五、保荐机构承诺事项 ...... 14
六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 15七、保荐机构对发行人是否符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说
明 ...... 16
八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 27
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话 ...... 28
十、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 28
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见 ...... 28
释 义
简称 指 含义
公司、发行人、名家汇 指 深圳市名家汇科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行、本次向特定对 指 深圳市名家汇科技股份有限公司本次创业板以简易程序
象发行 向特定对象发行股票
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市名家汇科技股份有限公司公司章程》
中天国富、保荐人、保荐 指 中天国富证券有限公司
机构、本保荐机构
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有
本上市保荐书 指 限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市保
荐书》
报告期、最近三年一期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 深圳市名家汇科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Minkave Technology Co.,Ltd.
注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态
园 10 栋 A2001(20 层 01-06 号)
办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态
园 10 栋 A2001(20 层 01-06 号)
成立时间 2001 年 5 月 08 日
股份公司设立日期 2012 年 9 月 24 日
上市时间 2016 年 3 月 24 日
注册资本 655,045,776 元
一般经营项目是：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限
制项目），环境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级；照
明工程设计专项甲级；标识设计及工程安装；风景园林规划设计、建
筑设计、市政工程设计；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；
各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工；城镇化建设投资；
城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营；项目投
经营范围 资；合同能源管理；LED 灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED 显示
屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售；灯光智能控制系统技术的
开发；标识的制作；电子电器产品的购销及国内贸易；经营进出口业
务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营），许可经营项目是：LED 灯具及照明灯具、路
灯及灯杆、LED 显示屏、太阳能光伏系统的生产；标识的生产（生产
场地执照另办）
法定代表人 程宗玉
统一社会信用代码 91440300728556175Y
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 名家汇
股票代码 300506
联系电话 0755-26067248，0755-26490198
传真电话 0755-26070372
邮政编码 518057
公司网址 www.minkave.com
电子信箱 info@minkave.com / minkave@minkave.com
（二）发行人主营业务
公司主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、
生产、销售及合同能源管理业务。
（三）发行人核心技术情况
公司拥有行业领先的“设计—生产—施工”全产业链、一体化综合服务能力， 已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程 设计专项甲级》最高等级资质，公司是国家高新技术企业，通过设计方案的实施， 成功将高科技照明产品和智能化控制技术应用于照明工程行业，顺应了节能环保、 绿色照明的潮流。
（四）发行人研发情况
公司研发投入主要用于照明工程及智慧灯杆业等业务的产品研发设计。报告 期内，公司研发费用占营业收入的比重的情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 48,077.60 51,287.78 125,203.19 130,669.57
研发费用 3,606.70 4,784.70 5,707.68 4,531.44
研发费用占营业收入的比例 7.50% 9.33% 4.56% 3.47%
（五）发行人主要经营和财务数据及指标
公司主要财务数据如下：
1、资产负债表主要数据（合并报表）
单位：万元
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
资产合计 255,496.19 305,617.32 407,362.86 341,809.44
其中：流动资产 188,963.25 229,395.41 302,315.93 231,951.33
负债合计 129,780.75 159,606.10 194,215.53 145,539.70
其中：流动负债 99,123.22 132,300.06 166,309.97 136,580.40
股东权益合计 125,715.45 146,011.22 213,147.33 196,269.74
归属于母公司所 125,673.29 133,240.22 201,024.96 187,959.52
有者权益合计
2、利润表主要数据（合并报表）
单位：万元
项目 2021年1至9月 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 48,077.60 51,287.78 125,203.19 130,669.57
营业利润 -8,493.85 -38,324.59 20,548.39 40,466.46
利润总额 -8,603.27 -38,551.96 20,698.01 40,154.40
归属于母公司所有者的 -8,489.60 -34,995.41 14,789.25 31,575.82
净利润
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.53 0.23 0.49
注：基本每股收益、加权平均净资产收益率依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。在计算基本每股收益时，为了报告期内的可比性，假设报告期内的资本公积转增股本事件均发生在报告期初。
3、现金流量表主要数据（合并报表）
单位：万元
项目 2021年1至9月 2020年度 2019年度
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