300506 深市 名家汇

证券代码：300506            证券简称：名家汇          公告编号：2021-116
          深圳市名家汇科技股份有限公司

          第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
（因 10 月 27 日加开董事会而次序顺延）会议通知于 2021 年 10 月 25 日以邮件
及微信方式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月 28 日在深圳市南山区高新南九
道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。
  会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，副董事长李太权、董事张
经时、独立董事蒋岩波及张博以通讯方式出席。

  会议由董事长程宗玉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于控股股东为公司授信提供无偿担保暨关联交易的议案》

  为满足公司日常经营的资金需求，董事会同意公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币 1,300 万元的授信额度，授信期限为 6 个月，贷款用
途为资金周转，具体内容以公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署的相关借款合同约定为准。控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士同意为该笔授信额度提供不可撤销的连带责任保证，公司免于支付担保费用。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司授信提供无偿担保暨关联交易的公告》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事程宗玉回避表决。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

  1、《第四届董事会第五次会议决议》；

  2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                        深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 10 月 29 日