证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-097
深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年10月8日以邮件及其他通讯方式送达全体董
事。会议于 2021 年 10 月 11 日在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态
园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，副董事长李太权、董事张
经时、独立董事蒋岩波以通讯方式出席。
会议由董事长程宗玉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟参与联合竞买及合作建设南山区科技园北区T401-0112 地块的议案》
公司拟以自有或自筹资金与其他 4 家企业（以下简称“各合作方”）组成联合体共同参与南山区科技园北区 T401-0112 地块（以下简称“目标地块”）国有建设用地使用权的挂牌出让竞买，并在该地块上共同合作建设开发。项目总建筑面积 52,320 平方米（含 1,050 平方米的社区文化活动中心和警务室），预计公司可持有的总建筑面积约为 13,300 平方米，占比约为 25.94%。联合竞拍及合作建设目标地块保证金、地价款及建设费用由各合作方按照出资比例分担，公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用约 1.5 亿元人民币（以上价格为预估价格，具体金额以实际发生额为准）。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟参与联合竞买及合作建设南山区科技园北区 T401-0112 地块的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定及公司2020 年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，董事会认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请本次发行股票的资格和条件。
公司于 2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会已审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。故本议案及其他相关议案无需再次提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》发表了同意的独立意见。
（三）逐项审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案的议案》
根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公司章程》的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票方案，具体如下：
3.1 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.2 发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.3 发行对象及认购方式
本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据公司 2020 年年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行询价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
在本次发行询价实施时，上市公司发出的《认购邀请书》中将要求认购对象作出承诺：参与询价的合格投资者之间不得存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的关联关系，不得主动谋求发行人的控制权。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.4 发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送红股或转增股本数。
最终发行价格将在股东大会授权的董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.5 发行数量
本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本 655,045,776 股的 30%，
最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.6 本次发行的限售期
本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.7 上市地点
本次发行的股票将在深交所创业板上市。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.8 募集资金总额
本次发行募集资金不超过人民币 25,547.00 万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金用途 募集资金拟投入金额
1 补充工程配套资金项目 14,383.00
1.1 深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项 4,898.00
目合作伙伴引入（标段一、二）项目
1.2 酒泉城区夜间旅游环境提升工程 6,675.00
1.3 中国凤凰古城 凤仙境 森林温泉艺术小镇艺术 2,810.00
景观照明及附属建设工程
2 总部基地建设项目 3,500.00
3 补充流动资金 7,664.00
合计 25,547.00
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换（不含在公司第四届董事会第三次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。本次发行募集资金将按上述项目投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.10 发行决议有效期
本次发行决议的有效期限为 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至公司2021 年年度股东大会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次以简易程序向特定
对象发行事宜，公司编制了《深圳市名家汇科技股份有限公司 2021 年度以简易
程 序 向 特 定 对 象 发 行 股 票 预 案 》 ， 具 体 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》
为了满足公
查看PDF原文
