300504 深市 天邑股份

证券代码：300504  证券简称：天邑股份  公告编号：2020-037
            四川天邑康和通信股份有限公司

        关于公司2019年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 4 月 22 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、利润分配预案概述

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审（2020）1652 号
《审计报告》，公司 2019 年度实现营业收入 2,137,738,779.11 元，归属于母公
司所有者的净利润 107,679,883.36 元。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司
所有者权益的未分配利润为 695,685,926.30 元，母公司未分配利润为673,912,839.32 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：公司拟以首次公开发行后的总股本 26,740.80 万股为基数，向全体股东
每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），合计共派发现金红利人民币 53,481,600
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

    （一）董事会意见

    公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配
预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见


    公司独立董事认为：此利润分配预案是在结合公司未来的发展前景和战略规划、股本规模，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期和长期利益，有利于股东共同分享公司发展的经营成果，与公司未来的成长发展是相匹配的，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。独立董事一致同意公司 2019 年度利润分配预案。

    （三）监事会意见

    公司第三届监事会九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案
的议案》。监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合全体股东的利益。

    （四）其他说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第三届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        四川天邑康和通信股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2020年4月23日