300503 深市 昊志机电

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2021-050
              广州市昊志机电股份有限公司

              2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

  4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

  6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况

  1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大
会通知的公告》（公告编号：2021-037）。

  2、会议召开时间和日期

  （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 14：30

  （2）网络投票时间：2021 年 5 月 21 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
  3、股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）

  4、现场会议地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号公司会议室。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长汤丽君女士

  7、会议召开的合法、合规性：公司 2020 年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 15 名，代表公司有表决权的股份 140,001,826 股，占公司股份总数的 45.7413%。

  其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 8 名，代表公司有表决权的股份114,235,890 股，占公司股份总数的 37.3231%；通过网络投票的股东 7 名，代表公司有表决权的股份 25,765,936 股，占公司股份总数的 8.4182%。

  2、中小股东出席的总体情况

  出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 9 名，代表公司有表决权的股份 25,839,936 股，占公司股份总数的 8.4424%。

  其中，通过现场投票的中小股东共 2 名，代表公司有表决权的股份 74,000
股，占公司股份总数的 0.0242%；通过网络投票的中小股东 7 名，代表公司有表决权的股份 25,765,936 股，占公司股份总数的 8.4182%。

  3、出席会议的其他人员


  公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：

    1、审议《2020 年度董事会工作报告》。

  表决结果为：同意 140,001,726 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 25,839,836 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    2、审议《2020 年度监事会工作报告》。

  表决结果为：同意 140,001,726 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 25,839,836 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    3、审议《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》。

  表决结果为：同意 140,001,726 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 25,839,836 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    4、审议《2020 年度财务决算报告》。

  表决结果为：同意 140,001,726 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 25,839,836 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    5、审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案》。

决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 25,839,836 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    6、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

  表决结果为：同意 140,001,726 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 25,839,836 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。

    7、审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬事项及 2021 年度薪酬的议案》。
  对于议案 7 中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。


  本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

    7.01《汤丽君女士 2021 年度薪酬》

  表决结果为：同意 26,118,336 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 25,839,836 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东汤丽君女士和汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

    7.02《汤秀清先生 2021 年度薪酬》

  表决结果为：同意 26,118,336 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 25,839,836 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东汤丽君女士和汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。


    7.03《雷群先生 2021 年度薪酬》

  表决结果为：同意 139,919,882 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：中小股东表决结果为：同意 25,839,836 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东雷群先生回避了本议案