证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-051
广州市昊志机电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月16日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-038）。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2019年5月7日14：30
（2）网络投票时间：2019年5月6日至2019年5月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年4月29日（星期一）
4、现场会议地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长汤秀清先生
7、会议召开的合法、合规性：公司2018年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共13名，代表公司有表决权的股份148,816,206股，占公司股份总数的52.4021%。
其中，通过现场投票的股东及股东代表共9名，代表公司有表决权的股份148,748,006股，占公司股份总数的52.3781%；通过网络投票的股东4名，代表公司有表决权的股份68,200股，占公司股份总数的0.0240%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东代表共6名，代表公司有表决权的股份71,200股，占公司股份总数的0.0251%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的股份3,000股，占公司股份总数的0.0011%；通过网络投票的中小股东4名，代表公司有表决权的股份68,200股，占公司股份总数的0.0240%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：
1、审议《2018年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意148,752,406股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对63,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,400股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的10.3933%；反对63,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.6067%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
2、审议《2018年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意148,752,406股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对63,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,400股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的10.3933%；反对63,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.6067%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
3、审议《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果为：同意148,752,406股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对63,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,400股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的10.3933%；反对63,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.6067%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
4、审议《2018年度财务决算报告》。
表决结果为：同意148,752,406股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对63,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,400股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的10.3933%；反对63,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.6067%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
表决结果为：同意148,752,406股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对63,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,400股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的10.3933%；反对63,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.6067%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
6、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：同意148,752,406股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对63,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,400股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的10.3933%；反对63,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.6067%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
7、审议通过了《关于公司董事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬的议案》。
对于议案7中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、广州市昊聚企业管理有限公司、雷群先生、任国强先生、汤秀松先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
7.01《汤丽君女士2019年度薪酬》
表决结果为：同意121,595,806股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9476%；反对63,800股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0524%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果为：同意7,400股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的10.3933%；反对63,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.6067%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汤丽君女士回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.02《汤秀清先生2019年度薪酬》
表决结果为：同意35,156,866股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8189%；反对63,800股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1811%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果为：同意7,400股，占出席本次股东大会的中小股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的10.3933%；反对63,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的89.6067%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汤秀清先生、广州市昊聚企业管理有限公司回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
7.03《雷群先生2019年度薪酬》
表决结果为：同意148,643,281股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对63,800股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.04290%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%
