证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-033
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2018年度股东大会的通知》及2019年4月8日发布了《公司召开2018年度股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2019年4月9日（周二）下午14:30。
5、网络投票时间：2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月8日下午
15:00-2019年4月9日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年4月2日（星期二）
7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份67,527,986股，占上市公司总股份的64.7048％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份67,364,368股，占上市公司总股份的64.5480％。通过网络投票的股东7人，代表股份163,618股，占上市公司总股份的0.1568％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份3,203,049股，占上市公司总股份的3.0691％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,039,431股，占上市公司总股份的2.9124％。通过网络投票的股东7人，代表股份163,618股，占上市公司总股份的0.1568％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《关于公司2018年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过（特别决议）。
总表决情况：
同意67,375,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.7735％；反对152,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.2265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,050,127股，占出席会议中小股东所持股份的95.2257％；反对152,922股，占出席会议中小股东所持股份的4.7743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议所有股东所持股份的95.9584％；反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的4.04
