300500 深市 启迪设计

                启迪设计集团股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。一、会议的召开情况

  启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会会议
通知于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式
向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现
场会议于 2020 年 5 月 18 日下午 13:30 在苏州工业园区星海街 9 号公司会议室召
开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午
9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为
2019 年 5 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 99,607,663 股，占上
市公司总股份的 57.0882 ％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份99,516,863 股，占上市公司总股份的 57.0362％。；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 90,800 股，占上市公司总股份的 0.0520％。

  中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份135,000 股，占上市公司总股份的 0.0774％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 44,200 股，占上市公司总股份的 0.0253％；通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 90,800 股，占上市公司总股份的 0.0520％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、张腾超律师列会见证。

三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的议案 1 至 9 属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 10 至 20 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。各议案表决情况如下：
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。
2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。
3、审议通过了《公司 2019 年财务决算报告》
总表决情况：


  同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：

  同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。
5、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：

  同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


  表决结果：通过。
6、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：

  同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。
7、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

  关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、戴雅萍女士、靳建华女士、袁雪芬女士共计持有 84,023,300 股，已回避表决。
总表决情况：

  同意 15,527,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6359％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3641％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

  同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。
9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：

  同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。
10、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：

  同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

11、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：

  同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。
11.02 发行方式及发行时间
总表决情况：

  同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃