证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-039
中科创达软件股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年3月18日下午14:00在北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次会议由董事会召集，董事长赵鸿飞先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共50名，代表有表决权的公司股份199,636,870股，占公司股份总数的49.5974%，其中通过网络投票参与的股东共42名，代表有表决权的公司股份27,949,676股，占公司股份总数的6.9438%。
公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
1.审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
4.审议通过了《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
5.审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
6.审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
7.审议通过了《关于确定 2020 年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
8.审议通过了《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
9.审议通过了《关于预计 2020 年度担保额度的议案》
表决结果：同意199,636,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,263,618股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
10.审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》
表决结果：同意199,476,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9195%；反对160,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0805%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,103,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7537%；反对160,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2463%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
11.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意199,459,766股，占出席会议有表决权股份总数的99.9113%；反对177,104股，占出席会议有表决权股份总数的0.0887%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,087,014股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7286%；反对177,104股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2714%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
12.审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》
12.01 （一）发行股票的种类和面值
表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
12.02 （二）发行方式和发行时间
表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2616%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
12.03 （三）发行对象
表决结果：同意199,466,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145%；反对170,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意65,093,359股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7384%；反对170,759股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0
查看PDF原文
