300495 深市 *ST美尚

 证券代码：300495              证券简称：*ST 美尚            公告编号：2021-134
                  美尚生态景观股份有限公司

            第三届监事会第四十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席钱林梅女士召集，会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电话、电
子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
    3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席钱林梅女士主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计差错更正的议案》

    监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。监事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正。

    具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
    （以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    2、审议通过《关于 2020 年度财务报表会计差错更正后专项审计报告的议案》

    根据《第 19 号编报规则》，因公司 2020 年会计差错更正对财务报表具有广泛性影响，北
京中天华茂所会计师事务所（普通合伙）对公司 2020 年会计差错更正后的财务报表进行全面审计，并出具 2020 年财务报表会计差错更正后专项审计报告。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    （以上议案，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

    1、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第四十二次会议决议》；

    2、《美尚生态景观股份有限公司监事会关于会计差错更正的核查意见》；

    3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

                                                        美尚生态景观股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                2021 年 11 月 25 日