证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2021-062
美尚生态景观股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会议案九未获股东大会审议通过；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2021 年 5 月 28 日（星
期五）下午 14：30 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼美尚生态三楼会
议室召开。董事潘乃云先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易
系统投票时间为：2021 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
互联网投票时间为：2021 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 23 名,持有或代表的股份数为
242,506,680 股，占公司股份总数的 35.9653％。其中现场参与表决的股东及股东授权代
理人 8 人，持有或代表的股份数为 241,679,883 股，占公司股份总数的 35.8427％；根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 15 名，持有或
代表的股份数为 826,797 股，占公司股份总数的 0.1226％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京金诚同达（上海）
律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
1、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意241,754,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.6900％；反对704,097股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2903％；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％。
中小投资者的表决结果：同意5,291,644股，占出席会议中小股东所持股份的87.5616％；
反对 704,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6508％；弃权 47,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7876％。
2、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意241,859,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.7333％；反对616,697股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2543％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％。
中小投资者的表决结果：同意5,291,644股，占出席会议中小股东所持股份的87.5616％；
反对 704,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.6508％；弃权 47,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7876％。
3、审议并通过《2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意241,859,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.7333％；反对616,697股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2543％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％。
中小投资者的表决结果：同意5,396,644股，占出席会议中小股东所持股份的89.2990％；
反对 616,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2046％；弃权 30,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4964％。
4、审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 236,485,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5173％；反对
1,146,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4726％；弃权 4,874,644 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0101％。
中小投资者的表决结果：同意 22,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3740％；反
对 1,146,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.9646％；弃权 4,874,644 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 80.6614％。
5、审议并通过《关于 2020 年度关联交易公允报告的议案》
表决结果：同意 19,456,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0003％；反对 571,697
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8501％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1496％。
中小投资者的表决结果：同意5,441,644股，占出席会议中小股东所持股份的90.0436％；
反对 571,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4599％；弃权 30,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4964％。
6、审议并通过《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意241,859,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.7333％；反对616,697股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2543％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％。
中小投资者的表决结果：同意5,396,644股，占出席会议中小股东所持股份的89.2990％；
反对 616,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2046％；弃权 30,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4964％。
7、审议并通过《2020 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 236,485,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5173％；反对
1,146,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4726％；弃权 4,874,644 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0101％。
中小投资者的表决结果：同意 22,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3740％；反
对 1,146,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.9646％；弃权 4,874,644 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 80.6614％。
8、审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意241,915,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.7563％；反对591,097
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决结果： 同意5,452,244股，占出席会议中小股东所持股份的90.2190％；
反对 591,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.7810％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议未通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 447,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1843％；反对 242,059,680
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 447,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1843％；
反对 242,059,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8157％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
10、审议并通过《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意241,885,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.7439％；反对621,097
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意5,422,244股，占出席会议中小股东所持股份的89.7226％；
反对 621,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2774％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、 律师出具的法律意见书
律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2020 年年度股东大会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2020 年年度股东
大会之法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
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