300495 深市 *ST美尚

 证券代码：300495              证券简称：美尚生态              公告编号：2020-052
                  美尚生态景观股份有限公司

            关于 2019 年年度股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在取消议案的情形；

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2020 年 5 月 18 日（星期
一）下午 14：30 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼美尚生态三楼会议室召
开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：
2020 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：2020 年 5 月
18 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 21 名,持有或代表的股份数为 273,422,618
股，占公司股份总数的 40.5503％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 12 人，持有或代表的股份数为 271,652,979 股，占公司股份总数的 40.2879％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 9 名，持有或代表的股份数为 1,769,639股，占公司股份总数的 0.2624％。

    3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。


    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:

    1、审议并通过《2019 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 273,395,818 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9902％；反对 26,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001％。
    中小投资者的表决结果：同意 35,625,226 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 99.9248％；反对 26,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0740％；弃权 400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。

    2、审议并通过《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 273,395,818 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9902％；反对 26,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001％。
    中小投资者的表决结果：同意 35,625,226 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 99.9248％；反对 26,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0740％；弃权 400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。

    3、审议并通过《2019 年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意 273,395,818 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9902％；反对 26,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001％。
    中小投资者的表决结果：同意 35,625,226 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 99.9248％；反对 26,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0740％；弃权 400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。

    4、审议并通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 273,395,818 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9902％；反对 20,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0075％；弃权 6,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0023％。

    中小投资者的表决结果：同意 35,625,226 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 99.9248％；反对 20,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0572％；弃权 6,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0180％。

    5、审议并通过《关于 2019 年度关联交易公允报告的议案》

    表决结果：同意 42,084,751 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9364％；反对 26,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0627％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0010％。
    中小投资者的表决结果：同意 35,625,226 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 99.9248％；反对 26,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0740％；弃权 400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。

    6、审议并通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 273,395,818 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9902％；反对 26,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001％。
    中小投资者的表决结果：同意 35,625,226 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 99.9248％；反对 26,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0740％；弃权 400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。

    7、审议并通过《2019 年年度报告全文及其摘要》

    表决结果：同意 273,396,218 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9903％；反对 26,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0097％；弃权 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    中小投资者的表决结果：同意 35,625,626 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 99.9260％；反对 26,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0740％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    8、审议并通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 273,396,218 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9903％；反对 20,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0075％；弃权 6,000 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0022％。

    中小投资者的表决结果：同意 35,625,626 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 99.9260％；反对 20,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0572％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0168％。

    9、审议并通过《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》

    表决结果：同意 273,396,218 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9903％；反对 20,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0075％；弃权 6,000 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0022％。

    中小投资者的表决结果：同意 35,625,626 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 99.9260％；反对 20,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0572％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0168％。

    10、审议并通过《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：同意 273,395,818 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9902％；反对 26,400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0097％；弃权400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001％。
    中小投资者的表决结果：同意 35,625,226 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的 99.9248％；反对 26,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0740％；弃权 400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0011％。

    三、律师出具的法律意见

    律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2019 年年度股东大会决议；

    2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2019 年年度股东
大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                                        美尚生态景观股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2020 年 5 月 18 日