证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-046
美尚生态景观股份有限公司
关于2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于2018年3月5日（星期一）
下午15：00在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼美尚生态三楼会议室召开。
董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2018年3月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2018年3月4日15:00至2018年3月5日15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共24名,持有或代表的股份数为319,041,382
股，占公司股份总数的53.0977％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人11人，持有
或代表的股份数为318,173,692股，占公司股份总数的52.9533％；根据深圳证券信息有限公
司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共13名，持有或代表的股份数为867,690
股，占公司股份总数的0.1444％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议: 1、审议并通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9749％；反对54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0170％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.7765％；反对54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1512％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
2、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9749％；反对54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0170％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.7765％；反对54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1512％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
3、审议并通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9749％；反对54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0170％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.7765％；反对54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1512％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
4、审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9749％；反对54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0170％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.7765％；反对54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1512％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
5、审议并通过《关关于2017年度关联交易公允报告的议案》（关联股东王迎燕女士、徐
晶先生回避表决）
表决结果：同意47,236,116股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.8854％；反对54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.1146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意35,787,982股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.8488％；反对54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意318,959,380股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9743％；反对56,101股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0176％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意35,760,181股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.7712％；反对56,101股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1565％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
7、审议并通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9749％；反对54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0170％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.7765％；反对54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1512％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
8、审议并通过《关于<公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意318,987,181股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9830％；反对54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意35,787,982股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.8488％；反对54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意318,987,181股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9830％；反对54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意35,787,982股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.8488％；反对54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议并通过《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意318,961,280股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9749％；反对54,201股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0170％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.0081％。
中小投资者的表决结果：同意35,762,081股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.7765％；反对54,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0.1512％；弃权25,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的0.0723％。
11、审议并通过《关于调整为子公司提供担保事项的议案》
表决结果：同意318,959,380股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9743％；反对56,101股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0176％；弃
