证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-027
美尚生态景观股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2018年1月30日电话、电子邮件
等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年2月9日以现场会议的形式召开。
3、本次董事会应到董事9人，出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
《公司2017年度总经理工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司2017年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”
部分内容。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
《公司2017年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司2017年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”
部分内容。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
公司现任独立董事王少飞、柴明良、周连碧、张洪发、蒋青云，历任独立董事包季鸣、达良俊、金章罗、李宽意分别向董事会提交了《公司独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的独立董事述职报告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
2017年度，公司实现营业收入230,365.15万元，同比增长118.38%；归属于上市公司股
东的净利润28,411.70万元，同比增长35.95%。公司2017年度财务报表及附注已经中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《公司2017年度财务决算报告》详
见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。董事会认为：《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2017年度审计报告>的议案》
《公司2017年度审计报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的披露的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
6、审议通过《关于2017年度关联交易公允报告的议案》
2017年度内，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信、借款提供担保：
单位：万元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 是否履行完毕
王迎燕、徐晶 3,000.00 2017.7.12 2018.7.11 否
王迎燕、徐晶 2,000.00 2017.7.17 2018.7.16 否
王迎燕、徐晶 2,000.00 2017.7.21 2018.7.20 否
王迎燕、徐晶 1,800.00 2017.10.31 2018.10.30 否
王迎燕、徐晶 2,700.00 2017.11.17 2018.11.17 否
王迎燕、徐晶 7,800.00 2017.9.15 2018.9.14 否
王迎燕、徐晶 7,200.00 2016.12.23 2023.11.10 否
王迎燕、徐晶 5,300.00 2017.12.19 2018.12.18 否
王迎燕 1,800.00 2015.8.27 2018.8.26 否
王迎燕、徐晶 1,600.00 2017.1.25 2018.1.24 否
王迎燕、徐晶 3,000.00 2017.7.5 2018.7.5 否
王迎燕、徐晶 500 2017.3.16 2018.3.16 否
王迎燕、徐晶 1,500.00 2017.3.20 2018.3.20 否
王迎燕、徐晶 2,000.00 2017.12.28 2018.12.31 否
王迎燕、徐晶 4,500.00 2017.9.5 2018.9.4 否
王迎燕、徐晶 36.67 2017.9.6 2020.4.30 否
王迎燕、徐晶 16.09 2016.10.17 2019.6.30 否
王迎燕、徐晶 273.52 2017.9.22 2019.8.1 否
王迎燕、徐晶 5,000.00 2017.4.26 2018.4.25 否
王迎燕、徐晶 10,000.00 2017.11.16 2018,10,29 否
王迎燕、徐晶 5,000.00 2017.1.5 2018.1.5 否
王迎燕 3,705.57 2017.1.19 2018.1.12 否
王迎燕 1,098.44 2017.1.22 2018.1.17 否
王迎燕 8,555.18 2017.08.30 2020.08.29 否
王迎燕、徐晶 5,000.00 2017.10.13 2018.10.12 否
王迎燕 2,501.00 2016.4.19 2019.4.19 否
王迎燕 6,666.67 2016.12.19 2019.12.18 否
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》。
关联董事王迎燕女士、徐晶先生在对此项议案表决时进行了回避表决。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，拟定公司2017年度利润分配预案：以公司2018年2月9日总股本600,857,480股扣除经2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票60,503股后的股本600,796,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金30,039,848.85元；本年度，不转增不送股。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
8、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》
《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于<公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经董事会审议，通过公司《关于<公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》。公司独立董事对2017年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见，保荐机构
广发证券股份有限公司出具了核查意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
（以上议案，赞成票9票，反对
