江苏美尚生态景观股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议
会议时间：2014年7月30日
会议地点：公司三楼会议室
召集人：公司董事会
江苏美尚生态景观股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年7月30日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共有10名，代表股份5,000万股，占股份总数的100%。公司董事、监事及其他人员列席了本次股东大会。会议审议并通过了如下决议：
（1）审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于创业板上市的调整议案》
表决结果：赞成5,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％。
（2）审议《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并于创业板上市后适用的<公司章程>（草案）议案》
表决结果：赞成5,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％。
（3）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
表决结果：赞成5,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％。
（4）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺的议案》
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表决结果：赞成5,000万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100％。
（5）审议《关于江苏美尚生态景观股份有限公司报告期内关联交易公允报告的议案》
关联股东王迎燕、徐晶回避表决。
表决结果：赞成14,924,930股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100％。
（以下无正文）
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（本页无正文，为江苏美尚生态景观股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议之签字页。）
股东签字：
王迎燕；____________ 江苏锦诚投资有限公司：_____________
朱 菁：____________ 徐 晶：_____________
潘乃云：____________ 陆 兵：_____________
王 勇：____________ 张淑红：____________
惠 峰：____________ 季 斌：____________
2014年 月 日
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