证券代码：300493 证券简称：润欣科技
上海润欣科技股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（地址：（深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层））
二〇二二年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：18,970,185 股
2、发行价格：7.38 元/股
3、募集资金总额：139,999,965.30 元
4、本次发行募集资金总额 139,999,965.30 元，扣除各项发行费用 9,195,568.37
元（不含增值税），润欣科技本次募集资金净额 130,804,396.93 元。
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：18,970,185 股
2、股票上市时间：2022 年 3 月 23 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2022 年 3 月 23 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......2
释 义 ......4
一、上市公司的基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的内部决策过程 ......5
（三）本次发行监管部门核准过程......6
（四）发行过程......6
（五）发行方式......8
（六）发行数量......8
（七）发行价格......8
（八）募集资金和发行费用......8
（九）募集资金到账和验资情况 ......8
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......9
（十一）新增股份登记情况......9
（十二）发行对象认购股份情况 ......9
（十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......11
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......12
三、本次新增股份上市情况......13
（一）新增股份上市批准情况......13
（二）新增股份的基本情况......13
（三）新增股份的上市时间......13
（四）新增股份的限售安排......13
四、本次股份变动情况及其影响......13
（一）本次发行前公司前 10名股东情况......13
（二）本次发行后公司前 10名股东情况......14
（三）本次发行对股本结构的影响......15
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ......15
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......15
五、财务会计信息 ......15
（一）报告期内主要财务数据......15
（二）管理层讨论与分析 ......17
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......18
七、保荐机构的上市推荐意见 ......19
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况......19
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......20
八、其他重要事项 ......20
九、备查文件......20
释 义
在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、润欣科 指 上海润欣科技股份有限公司
技
股东大会 指 上海润欣科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上海润欣科技股份有限公司董事会
本次发行 指 上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票的行为
本上市公告书、上市公 指 《上海润欣科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对
告书 象发行股票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、 指 国信证券股份有限公司
国信证券
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、上市公司的基本情况
公司名称 上海润欣科技股份有限公司
英文名称 Shanghai FortuneTechgroup Co.,Ltd.
统一社会信用证代码 91310000703034995X
成立时间 2000 年 10 月 9 日
变更设立日期 2012 年 3 月 21 日
法定代表人 郎晓刚
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 润欣科技
股票代码 300493
注册资本（本次发行完成前） 486,568,962.00元人民币
注册资本（本次发行完成后） 505,539,147.00元人民币
注册地址 上海市徐汇区田林路 200 号 A号楼 301 室
办公地址 上海市徐汇区田林路 200 号 A号楼 301 室
联系电话 021-54264260
传真号码 021-54264261
公司网址 http://www.fortune-co.com
电子信箱 investment@fortune-co.com
一般项目：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除
外）的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、
经营范围 技术开发、技术转让、技术服务，第一类和第二类医疗器械
的销售，互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
注：上表本次发行完成后注册资本为公司本次发行完成后的总股本数量，公司尚未完成工商变更手续。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的内部决策过程
发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：
1、2020 年 11 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相
关议案。
2、2020 年 11 月 27 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
3、2021 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
4、2021 年 5 月 18 日，公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于
延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
5、2022 年 1 月 26 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等相关议案。
（三）本次发行监管部门核准过程
2022 年 2 月 17 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所
受理并收到深交所核发的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕39 号）。深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 2 月 22 日向中
国证监会提交注册。
2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上海润欣科技股份有限公
司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2022]410 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）发行过程
发行人及保荐机构（主承销商）于 2022 年 1 月 18 日向符合条件的特定对象
送达了《上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》” ）启动发行。
本次发行的最终询价名单为《认购邀请书》发送当日前意向投资者 69 名及
《认购邀请书》发送后至本次发行簿记开始前新增意向投资者 10 名，共计 79
名。具体为：截至 2022 年 1 月 10 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人
和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
施加重大影响的关联方）；基金管理公司 20 家；证券公司 11 家；保险机构 5
家；其他机构投资者 10 家；个人投资者 13 名；共计 79 名。
发行人及保荐机构（主承销商）于 2022 年 1 月 18 日（T-3 日），以电子邮
件的方式
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