证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-007
光智科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开了第
五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对 《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
序 修改前 修改后
号
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定由有限责任公司整 和其他有关规定由有限责任公司整
体变更设立的股份有限公司。 体变更设立的股份有限公司。
1 公司在哈尔滨市市场监督管理 公司在哈尔滨经济技术开发区
局开发区分局注册登记，取得营业执 市场监督管理局注册登记，取得营业
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
912301997875329317。 912301997875329317。
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
2 币 137,672,835 元。 币 13,767.2835 万元。
第八条 总经理为公司的法定 第八条 总经理为公司的法定
3 代表人。 代表人，由董事会决定聘任或解聘。
第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 公司的经营范围：一
经营范围：一般项目：技术服务、技 般项目：技术服务、技术开发、技术
术开发、技术咨询、技术交流、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推
4 转让、技术推广；功能玻璃和新型光 广；功能玻璃和新型光学材料销售；
学材料销售；表面功能材料销售；稀 表面功能材料销售；稀土功能材料销
土功能材料销售；金属基复合材料和 售；金属基复合材料和陶瓷基复合材
陶瓷基复合材料销售；金属材料销 料销售；金属材料销售；高纯元素及
售；高纯元素及化合物销售；仪器仪 化合物销售；仪器仪表销售；电子元
表销售；电子元器件与机电组件设备 器件与机电组件设备销售；机械设备
销售；机械设备销售；机械零件、零 销售；机械零件、零部件销售；机械
部件销售；机械电气设备销售；模具 电气设备销售；模具销售；销售代理；
销售；销售代理；货物进出口；技术 货物进出口；技术进出口；金属材料
进出口；金属材料制造；有色金属合 制造；有色金属合金制造；金属加工
金制造；金属加工机械制造；锻件及 机械制造；锻件及粉末冶金制品制
粉末冶金制品制造；机械零件、零部 造；机械零件、零部件加工；淬火加
件加工；淬火加工；模具制造。（依 工；模具制造。
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
第十六条 公司发行的股票，以 第十六条 公司发行的面额股，
5 人民币标明面值。 以人民币标明面值。
第十八条 公司发起人为杨志 第十八条 发起人的姓名（名
峰、王珏、王春雨、韩忠健、李念奎、 称）、认购股份数、出资方式和出资
刘士平、王桂香、朱莹，公司由原哈 时间如下：
尔滨中飞新技术有限公司整体变更
而来。整体变更为股份公司时总股本
为 2,500 万股。
6 上述发起人认购的股份数情况
如下：
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
7 137,672,835 股，全部为人民币普通 13,767.2835 万股，全部为人民币普
股。 通股。
第二十二条 公司可以减少注 第二十二条 公司可以减少注
册资本。公司减少注册资本，应当按 册资本。公司减少注册资本，应当按
照《公司法》以及其他有关规定和本 照《公司法》以及其他有关规定和本
8 章程规定的程序办理。 章程规定的程序办理。
…… ……
（四）公司向工商行政管理部门 （四）公司向登记机关办理注册
办理注册资本变更登记。 资本变更登记。
第二十七条 公司不接受本公 第二十七条 公司不接受本公
9 司的股票作为质押权的标的。 司的股份作为质权的标的。
第三十二条 公司股东享有下 第三十二条 公司股东享有下
10 列权利： 列权利：
…… ……
（九）法律、行政法规、部门规 （九）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他权利。 章规定的其他权利。
…… ……
第三十七条 公司股东承担下 第三十七条 公司股东承担下
列义务： 列义务：
11 …… ……
（五）法律、行政法规及本章程 （五）法律、行政法规规定应当
规定应当承担的其他义务。 承担的其他义务。
…… ……
第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换的董事、监
表担任的董事、监事，决定有关董事、 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
监事的报酬事项； ……
12 …… （十七）审议法律、行政法规、
（十七）审议法律、行政法规、 部门规章规定应当由股东会决定的
部门规章或本章程规定应当由股东 其他事项。
大会决定的其他事项。 上述股东会的职权不得通过授
上述股东大会的职权不得通过 权的形式由董事会或其他机构和个
授权的形式由董事会或其他机构和 人代为行使。
个人代为行使。
第四十三条 有下列情形之一 第四十三条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起两个月以 的，公司在事实发生之日起两个月以
内召开临时股东大会： 内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
规定的法定最低人数（即 5 人）或者 规定人数或者公司章程所定人数的
13 少于公司章程所定人数的 2/3 时； 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收 （二）公司未弥补的亏损达股本
股本总额1/3时； 总额1/3时；
…… ……
（六）法律、行政法规、部门规 （六）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他情形。 章规定的其他情形。
第五十三条 公司召开股东大 第五十三条 公司召开股东会，
会，董事会、监事会以及单独或者合 董事会、监事会以及单独或者合并持
并持有公司 3%以上股份的股东，有权 有公司 1%以上股份的股东，有权向公
向公司提出提案。 司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上 单独或者合计持有公司1%以上
股份的股东，可以在股东大会召开10 股份的股东，可以在股东会召开10日
日前提出临时提案并书面提交召集 前提出临时提案并书面提交召集人。
人。召集人应当在收到提案后两日内 召集人应当在收到提案后两日内发
发出股东会补充通知，公告临时提案 出股东会补充通知，公告临时提案的
的内容。 内容；但临时提案违反法律、行政法
…… 规的规定，或者不属于股东会职权范
围的除外。
……
第七十六条 下列事项由股东 第七十六条 下列事项由股东
大会以普通决议通过： 会以普通决议通过：
14 …… ……
（六）除法律、行政法规规定或 （六）除法律、行政法规规定应
者本章程规定应当以特别决议通过 当以特别决议通过以外的其他事项。
以外的其他事项。
第七十七条 下列事项由股东 第七十七条 下列事项由股东
大会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
…… ……
15 （六）法律、行政法规或本章程 （六）法律、行政法规规定的，
规定的，以及股东大会以普通决议认 以及股东会以普通决议认定会对公
定会对公司产生重大影响的、需要以 司产生重大影响的、需要以特别决议
特别决议通过的其他事项。 通过的其他事项。
第七十九条 股东大会审议有 第七十九条 股东会审议有关
关关联交易事项时，关联股东不应当 关联交易事项时，关联股东不应当参
参与投票表决，其所代表的有表决权 与投票表决，其所代表的有表决权的
的股份数不计入有效表决总数，股东 股份数不计入有效表决总数，股东会
大会决议的公告应当充分披露非关 决议的公告应当充分披露非关联股
联股东的表决情况。 东的表决情况。
