证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-146
光智科技股份有限公司
2021年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月7日（星期二）下午14:30
（2）网络投票的时间：
A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月7日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开的地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议的召集人：公司董事会
5.会议的主持人：公司董事白云女士
6.会议的合规性：
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计19人，代表股份58,694,400股，占公司股份总数的43.1180％。其中：出席现场会议的股东2人，持有股份56,257,500股，占公司股份总数的41.3278％；通过网络投票出席会议的股东17人，合计持有股份2,436,900股，占公司股份总数的1.7902％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共17人（其中现场出席0人，网络方式出席17人），合计持有股份2,436,900股，占公司股份总数的1.7902％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京市盈科（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
具体表决结果如下：
表决结果：同意21,494,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,436,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
(二)审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
表决结果：同意21,494,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,436,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
2.发行方式和发行时间
具体表决结果如下：
表决结果：同意21,494,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,436,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
3.发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
具体表决结果如下：
表决结果：同意21,494,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,436,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计
入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
4.发行对象及认购方式
具体表决结果如下：
表决结果：同意21,494,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,436,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
5.发行数量
具体表决结果如下：
表决结果：同意21,494,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,436,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
6.募集资金数额及用途
具体表决结果如下：
表决结果：同意21,494,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,436,900股，占出席会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
7.限售期
具体表决结果如下：
表决结果：同意21,494,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,436,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
8.上市地点
具体表决结果如下：
表决结果：同意21,494,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,436,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
9.滚存未分配利润的安排
具体表决结果如下：
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,430,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7333％；反对6,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2667％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份总数为37,200,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
10.决议有效期
具体表决结果如下：
表决结果：同意21,494,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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